旧任意団体2009年度の理事会記録 - 情報システム学会ISSJ

情報システム学会

旧任意団体2009年度の理事会記録

第57回情報システム学会理事会議事録

日時：2010年3月20日（土）　13時30分～18時
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）役員選挙について

承認

（２）理事の辞任の申し出と補充について

承認

柏木理事の辞任届を承認（2010年3月31日付）。

補充理事に、幹事理事会からの佐々木桐子氏（新潟国際情報大学・准教授）の推薦を承認。

任期は、柏木理事の残任期間：2010年4月1日から2011年総会までとする。

（３）一般社団法人への移行に伴う定款の改定について

継続

（４）第６回総会について

継続

（５）評議員会開催について

継続

（６）シンポジウムの開催について継続

（７）その他

２．報告事項

（１）委員会・事務局　報告

継続

（２）その他

以上

第56回情報システム学会理事会議事録

日時：2010年2月20日（土） 13時35分～17時20分
場所：慶應義塾大学

１．審議

（１）役員選挙について

承認

　選挙管理委員会より、理事候補者数が改選数と等しいため、選挙管理細則第５条第４項に則り、理事会に処置について判断を求めた。審議の結果、選挙は実施しないという結論になった。続けて「理事候補7名を今回の選挙の当選者とする」事が審議され承認された。

　これをもって本年度の選挙を終結することとなった。

（２）法人化に伴う定款の改定について

継続

（３）第6回総会について

継続

（４）評議員会開催について

継続

（５）シンポジウムの開催について

継続

（６）その他

２．報告事項

（１）委員会・事務局　報告

継続

（２）その他

以上

第55回情報システム学会理事会議事録

日時：2010年1月23日（土） 13時35分～17時35分
場所：慶應義塾大学矢上キャンパス

１．審議

（１）会員掌握について

承認

（２）第5回全国大会報告

承認

（３）役員選挙について

継続

（４）賛助会員選出理事について

承認

伊藤重光氏（日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社社長）の理事就任

任期は2010年1月23日より第6回総会まで

役員就任に伴い、評議員（幹事）は退任

（５）法人化について

継続

パブリックコメントを募集する

募集期限は2月10日(水)午後5時（JST）必着

（６）その他

２．報告事項

（１）10-12月中間決算

了承

（２）委員会・事務局　報告

継続

（３）その他

以上

第54回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年12月6日（日） 12時～12時40分
場所：青山学院大学青山キャンパス
　　　　　　ガウチャー・メモリアルホール（15号館）3階15305教室

１．審議

（１）第５回全国大会・研究発表大会について

継続

（２）選挙管理委員会からの進捗報告

継続

・11月30日の会費納入実績に基づき選挙名簿を確定する。

（３）第6回総会、全国大会・研究発表大会について

継続

（４）法人化について

継続

（５）その他

２．報告事項

（１）委員会・事務局　報告

継続

（２）その他

以上

第53回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年11月21日（土） 13時30分～17時30
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）入退会および会員名簿確定作業について

承認

入会申し込みにつて、「推薦者」がいない場合は「入会の主な動機」を必須項目とする。

（２）第5回全国大会・研究発表大会について

継続

（３）選挙管理委員会からの進捗報告

継続

ａ．選挙管理委員会を組織　　　11月21日付け

委員長　松永理事、副委員長　飯島理事

委員　　杉野理事、高木理事、福田浩章氏（慶應義塾大学）

ｂ．選挙人，被選挙人の確定　11月30日付けで行う。

（４）第６回　総会、全国大会・研究発表大会について

継続

ａ．総会　　国士舘大学　　2010年5月15日（土）

ｂ．全国大会・研究発表大会　　専修大学　神田校舎

2010年11月27日（土）　ワークショップ等

11月28日（日）　全国大会

（５）その他

２．報告事項

（１）案件管理

継続

（２）委員会・事務局　報告

継続

（３）その他

以上

第52回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年10月17日（土） 13時30分～16時30分
場所：青山学院大学青山キャンパス

１．審議

（１）入退会および会員名簿確定作業について

承認

ａ．入退会について　　個人会員2名の入会

ｂ．会員名簿確定作業について

・2年以上の会費未納者は、事務局にて削除する。

・2009年度会費未納者について督促する。

選挙権のために、11月末までの納入。会員資格維持のために、来年３月末までの納入。

（２）第５回全国大会・研究発表大会について

継続

　　参加申し込みは11月1日から受け付ける予定。

（３）選挙管理委員会からの進捗報告

継続

　　11月の理事会をもって選挙管理委員会を組織する予定。

　　選挙人，被選挙人の確定作業については、11月30日までに行う予定。

（４）その他

２．報告事項

（１）案件管理

継続　

（２）進捗報告および会計報告

了承

（３）委員会・事務局　報告

継続

（４）その他

以上

第51回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年9月19日（土） 13時30分～17時50分
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）入退会および会員名簿確定作業について

承認

ａ．入退会について　　　　個人会員7名の入会

ｂ．会員名簿確定作業について

・メールおよび郵便の届かない会員の登録抹消

・2009年度年会費未納者への催促

・2008年度以前の会費未納者への、催促、督促および会員登録抹消

ｃ．今後の対策

メールアドレスのみでは連絡が取れない場合があるので、

会員登録の際、自宅の住所、電話番号を必須とする。

（２）シンポジウムの最終報告

承認

（３）第５回全国大会・研究発表大会について

継続

（４）理事の異動について

承認

乾理事からの申し出により2009年9月30日付で退任を承認した（一身上の都合による）。

後任の選出を柿澤理事に一任することになった（残任期間：2010年総会の終了時まで）。

（５）選挙管理委員会からの進捗報告

継続

（６）ＩＳＳＮの申請について

承認

情報システム学会誌の ISSN 1884-2135 が正式に承認された（2009年9月9日）。

（７）日本学術会議　協力学術研究団体　変更申請

継続

（８）その他

２．報告事項

（１）案件管理

継続

（２）調査研究委員会

継続

（３）2010年度の総会、研究発表大会の開催場所

継続

ａ．総会　2010年5月国士舘大学に内定

ｂ．全国大会・研究発表大会　2010年11月または12月専修大学に内定

（４）委員会・事務局　報告

継続

（５）個人からの寄付の報告（感謝の意が述べられた）　合計 80,000円

了承

ａ．伊藤重隆、岩崎慎一、魚田勝臣、小林義人、芳賀正憲：6月9日、クラブフォーラムワン講演会謝礼 30,000円

ｂ．魚田勝臣：7月1日、IT Japan Award 2009 原稿料 20,000円

ｃ．岩崎慎一、小林義人、芳賀正憲：7月26日、神奈川県ITコーディネータ連合会講演会謝礼 30,000円

（６）他学会からの協賛依頼

了承

（７）その他

以上

第50回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年7月18日（土） 13時30分～17時
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）入退会会員の審議

承認

正会員2名の入会、賛助会員3社4口の退会および賛助会員の口数変更（1口から2口）

（２）第2回シンポジウムの報告

継続

佐伯先生の基調講演のオンデマンド配信実施を決定

（３）第5回全国大会・研究発表大会について

継続

（４）評議員の委嘱

承認

（５）理事の異動

内定

（６）選挙管理委員会委員長の任命

承認

委員長：松永理事、副委員長：飯島理事

（７）事務局業務の移行

承認

7月31日（金）午後1時より、東京オフィスにて事務局業務を実施する

（８）CiNii, ISSNの申請

承認

（９）その他

２．報告

（１）進捗管理

了承

（２）懸案解決に向けて

継続

（３）2010年度の総会、研究発表大会の開催場所

継続

（４）委員会報告

了承

（５）事務局からの報告

了承

（６）その他

以上

第49回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年6月20日（土） 13時30分～18時5分
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）2009年度　方針・理事会運営・進捗管理などについて

承認

ａ．竹並会長の所信表明

ｂ．理事会運営について

ｃ．幹事理事会について

ｄ．進捗管理について

（２）入退会会員の審議

新規登録会員：４名が承認された（１名否認）、退会会員：１２名

新規登録賛助会員：１社１口が承認された

（３）2008年度総会および講演会総括

承認

（４）シンポジウム準備状況報告

継続

（５）第５回全国大会・研究発表大会について

継続

（６）退任理事・監事の評議員推薦について

承認

（７）その他

２．報告

（１）進捗管理

了承

（２）選挙管理委員会の設立について

継続

（３）2010年度の総会、研究発表大会の開催場所

継続

（４）委員会報告

了承

（５）小冊子の改訂について

継続

（６）その他

以上

第48回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年5月30日（土） 12時00分～12時40分
場所：日本ユニシス(株) トリコロール

１．審議

（１）役員の交代

承認

・退任役員

退任会長　　北城恪太郎

退任理事　　魚田勝臣　神沼靖子　砂田薫　中嶋聞多

退任監事　　小林義人　芳賀正憲

・新任役員

会長　竹並　輝之

理事　飯島正　岩崎慎一　柿澤晋一郎　柏木直哉　松永賢次　渡邊慶和

　　　宮川裕之（第5回全国大会・研究発表大会専任）

監事　田沼浩　松平和也

・名誉会長　北城　恪太郎

（２）2009年度人事および委員会担当

承認

（３）入退会会員の審議

承認

新規登録賛助会員 1社 1口

（４）2008年度総会および講演会次第

承認

総会および講演会の次第等を確認

２．報告

（１）案件管理　2008年度総括

了承

（2）シンポジウム(7月11日)について

了承

（３）委員会報告　各委員長

了承

（４）その他

以上

第47回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年4月18日（土） 13時30分～17時50分
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）入退会の審議

承認

ａ．入会　一般会員　　4名　　　　　

ｂ．入会　賛助会員　　8社（8口）

ｃ．口数変更　1社　10口を1口に変更

（２）第５回総会について

継続

ａ．予算案、当日の次第

ｂ．2008年度活動報告／2009年度活動計画（案）

ｃ．2008年度決算報告／2009年度予算（案）

ｄ．2009年定款改訂（理事会案）

ｅ．2009年度研究会について

ｆ．2009年度役員名簿

ｇ．「新IS学体系」調査研究委員会の設置について（案）

（３）総会審議事項：役員選挙について。

ａ．選挙結果の報告

ｂ．選挙関連規程の改訂（案）について　

（４）賛助会員の互選による理事の推薦について

承認

（５）全国大会・研究発表大会　について

継続

（６）シンポジウムについて

継続

２．報告事項

（１）特別賛助会員、賛助会員に対するインセンティブについて

決定

（２）事務所およびサーバの移転について

継続

（３）年会費の支払い依頼の件

了承

（４）各委員会からの報告

ａ．編集委員会

了承

・二重投稿対策について

・その他

ｂ．メルマガ編集委員会

了承

ｃ．懇話会

了承

・2009年6月11日（木）18時～20時

・場所　専修大学神田キャンパス 1号棟 7階 7B

・話題提供者　松本秀之氏

（５）案件管理

了承

以上

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