旧任意団体2008年度の理事会記録 - 情報システム学会ISSJ

情報システム学会

旧任意団体2008年度の理事会記録

第46回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年3月21日（土） 13時30分～17時50分
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）入退会の審議

承認

ａ．入会　一般会員　11名（内学生2名）

ｂ．退会　一般会員　　6名（内学生3名）

ｃ．その他　　社名変更　会費未納者への対策の検討など

（２）役員選挙について

承認

（３）第5回総会について

継続

ａ．日時　　2009年5月30日（土）　13時30分開始

ｂ．場所　　日本ユニシス　本社

〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1　http://www.unisys.co.jp/com/honsha.html

ｃ．講演内容（案）

1．西垣通先生　東京大学教授

　　「基礎情報学から見たネット社会」（仮題）

2．細川泰秀様（社）日本情報システム・ユーザー協会専務理事

　　「プロダクト志向あってのプロセス志向

　　　　　－見える化、測る化の実態と挑戦－」

全館禁煙　喫煙場所は建物の外に設置されている。

（４）2008年度活動報告および2009年度計画

継続

（５）第5回全国大会・研究発表大会報告

継続

ａ．日時　2009年12月6日（日）　時間未定

ｂ．場所　青山学院　渋谷キャンパス　ガウチャ　メモリアル　ホール

ｃ．大会委員長　　青山学院大学　社会情報学部長　教授　魚住清彦氏

（６）第2回シンポジウムの計画について

継続

ａ．日時　2009年7月11日（土）　13時～19時30分（懇親会含む）

ｂ．場所　慶応大学　日吉キャンパス　来往舎

ｃ．テーマ　「情報システム人材の育成－完成と論理の新たな対話を求めて－」　

（７）定款の改定について

継続

（８）その他

以上

第45回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年2月21日（土）　13時30分～17時50分
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）入退会の審議

承認

入会　一般会員　2名、賛助会員　2社、退会　一般会員　1名

社名変更　　　　1社

（２）役員選挙について

承認

選挙管理委員会から、次の報告があった。敬称略

指定された期間中に、推薦届が選挙管理委員会で受理された役員候補者は、次の9名。

会長　　竹並輝之

理事　　飯島正、岩崎慎一、柏木直哉、松永賢次、

　　　　山口高平、渡邊慶和

監事　　田沼浩、松平和也

今回の役員改選の定員枠は、公示されたおり、会長 1名、理事 8名、監事 2名。

次に、上記会長 1名、理事 6名、監事 2名の候補者を今回の選挙の当選者とする、という案件が審議され承認された。

（３）第4回全国大会・研究発表大会専任理事退任及び

第5回全国大会・研究発表大会専任理事任命（内定）について

承認

第5回全国大会・研究発表大会専任理事は宮川裕之氏に内定した

（４）第５回総会について

継続

ａ．日時　2009年5月30日（土）　開始時刻等未定

ｂ．場所　日本ユニシス本社（全館禁煙）

（５）第５回全国大会・研究発表大会について

継続

ａ．日時　2009年12月6日（日）　時間未定

ｂ．場所　青山学院渋谷キャンパスガウチャメモリアルホール

ｃ．大会委員長　青山学院大学社会情報学部長教授魚住清彦氏　に内定。

（６）第２回シンポジウム開催について

継続

ａ．日時　2009年7月11日（土）　午後（詳細未定）

ｂ．場所　慶應大学日吉キャンパス来往舎

（７）北城会長の名誉会長就任について

承認

２．報告

（１）2008年度活動報告及び2009年度計画

継続

（２）事務所及びサーバの移転について

継続

（３）評議員の委嘱及び第1回評議員会開催について

継続

・開催日時 2009年3月7日（土） 12時～15時

・場所専修大学神田校舎 7号館773教室

（４）各委員会報告

（５）その他

以上

第44回情報システム学会理事会議事録

日時：2009年1月24日（土） 13時30分～17時
場所：専修大学神田校舎

１．審議

（１）入退会の審議

承認

入会 2名、退会 14名（名簿の整理による）がそれぞれ承認された。

（２）第4回全国大会・研究発表大会報告

承認

ａ．松平理事より寄付200,000円いただいた。これにより収支がバランスした。

ｂ．参加者157名（山口理事の授業履修者120名はこれにプラス）。

（３）役員選挙について

継続

選挙管理委員会

神沼理事に副委員長を委嘱（伊藤理事（委員長）、福田先生、魚田理事）計4名ほか

（４）第5回総会全国大会・研究発表大会について

継続

２．報告事項

（１）事務所の移転について

継続

ａ．契約完了し、本年1月より事務開始した。

ｂ．住所千代田区四番町4番13号井上ビル4階（株）ヴィジ社内

ｃ．作業環境が整うまで、従来どおり新潟国際情報大学を事務局とする。

ｄ．サーバの移転について

（２）評議員の依頼について

継続

（３）各委員会報告

了承

（４）その他

以上

第43回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年12月12日（金） 18時00分～20時00分
場所：慶應義塾大学日吉キャンパス

１．審議

（１）第4回全国大会・研究発表大会について

承認

（２）第5回総会、全国大会・研究発表大会について

継続

ａ．総会 H21年5月30日（土）日本ユニシス（株）で開催予定。

ｂ．全国大会・研究発表大会 12月6日（日）青山学院・渋谷キャンパスで開催予定。

12月5日（土）ワークショップ等催事用に確保。

（３）費用の支払についての申し合わせ事項

承認

（４）1月の理事会の開催について

承認

（５）選挙管理委員長の選出

承認

２．報告事項

（１）情報発信について（学会から社会への発進）

（２）事務所移転の契約について

（３）各委員会からの報告

ａ．編集委員会

ｂ．人材育成委員会

（４）案件管理

（５）その他

以上

第42回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年11月15日（土） 13時30分～16時20分
場所：専修大学

＜審議前事項＞

山本喜一理事が、11月3日日本工業規格制定普及の功績により藍綬褒章を授与されました。理事会として慶賀申し上げます。

１．審議

（１）入退会会員の審議

承認

・新規正会員2名、学生会員1名の入会を承認した。

・賛助会員1社の承認をした。

（２）第4回全国大会・研究発表大会について

継続

ａ．発表：一般 37件（内1件取り下げ）、学生 17件、合計 54件（内1件取り下げ）

ｂ．今後の予定

11/19 論文 Up load 期限 12/5 Down load 開始

11/28 事前申し込み締めきり 12/1 振り込み期限

（３）評議員理事会推薦追加および諾否について

継続

（４）第5回総会全国大会・研究発表大会候補について

継続

２．報告事項

（１）第2回懇話会開催報告

11/11火曜専修大学神田校舎774教室にて開催 13名参加

（２）賛助会員の催しについて

2009年1月頃に、賀詞交換会の開催を予定

（３）各委員会からの報告

ａ．研究普及委員会および人材育成委員会第2回シンポジウムの開催について

ｂ．メルマガ編集委員会委員会の報告

ｃ．編集委員会委員会の報告

（４）進捗管理表について

（５）費用の支払いルールについて

（６）その他

以上

第41回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年10月18日（土） 13時30分～17時00分
場所：専修大学

１．審議

（１）入退会会員の審議

承認

・新規正会員5名、学生会員7名の承認をした。

・退会1社（賛助会員）の承認をした。

（２）評議員会の規定の改定について

承認

規定に以下の修正・追加を行う。

・定員を15名以上30名以内とする。（第2条　2）項）修正

・任期を2年とし、再選を妨げない。（第2条　4）項）追加

・本規定は2008年10月18日より施行する。（第5条）修正

（３）第4回全国大会・研究発表大会について。

継続

ａ．発表申込み状況と対策

・現在　34件。（大学　26件、企業8件）

・企業からの投稿を増やす事を中心に、更に投稿数の増を促進する。

・対策

・企業関係者への発表促進を図る。各理事が当たる。

・締め切り時期をずらす。

・申し込み締め切り日　10月27日（月）とする。

・投稿締め切り日　　　11月19日（水）とする。

ｂ．「産学協生」セッションの設置を検討。（協生館）

ｃ．「研究会」の活動報告のセッションを設けることを検討。（協生館）

ｄ．その他

（４）次回・第5回　総会　全国大会・研究発表大会開催候補

継続

２．　報告事項

（１）懇話会開催について。

了承

ａ．開催 2008年11月11日（火） 18時～20時

ｂ．場所専修大学神田キャンパス 774号室。

（２）賛助会員へのインセンティブ。

了承

（３）各委員会報告。

了承

（４）各委員会の進捗管理について。

継続

以上

第40回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年10月18日（土） 13時30分～17時00分
場所：専修大学

１．審議

（１）入退会会員の審議

承認

新規正会員 7名を承認した。

（２）評議員会の設置

継続

理事会推薦の会員に総務委員会より依頼文を出す。

（３）学会の理念継続

「情報システム学会の理念（案）」を審議し、一部字句の訂正のうえ承認

メルマガに理事会案として掲載し、広く会員に意見を求める。

2009年総会に最終案を提出して承認を受ける。

（４）第4回全国大会・研究発表大会について

継続

（５）次回・第5回全国大会・研究発表大会開催候補

継続

（６）次回・第5回総会開催候補

継続

２．報告事項

（１）懇話会開催について

了承

ａ．開催　H20年11月11日（火） 18時～20時

ｂ．場所　専修大学神田キャンパス 774号室

ｃ．話題提供者　松平理事

（２）基盤整備ついて

継続

（３）年金問題について継続

（４）各委員会報告。

ａ．編集委員会報告

了承

ｂ．メルマガ編集委員会報告

継続

ｃ．人材育成委員会報告

継続

ｄ．研究普及委員会報告

継続

ｅ．広報委員会

（５）総務委員会報告

（６）「年金記録管理システム」報告書について

継続

以上

第39回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年7月19日（土）　13時30分～17時15分
場所：専修大学神田キャンパス

１．審議

（１）入退会会員の審議

承認

・新規正会員1名を承認した。

（２）第1回シンポジウムの報告

承認

・盛会の内に終了した。参加者 70名（会員53名非会員17名）

・アンケート評価は良かった。

・来年度も同時期に開催する予定。

（３）第4回全国大会・研究発表大会について

継続

・慶應義塾150周年の認定が得られた。

・テーマ「情報システムにおける産学協生を摸索して」に決定。

（４）評議員会の設置

承認

・「評議員会規定」を承認。2008年7月19日より施行。

・評議員候補の選出をして理事会で内定する。会長が委嘱。

２．報告事項

（１）理事会運営について

了承

・理事会運営を、これまでより強力にかつ効率的に進めるため「幹事理事会」を設置。

（２）ロードマップ会議の開催について

了承

・8月23日（土）10時から17時専修大学神田キャンパス 7号館 774

（３）基盤整備ついて

継続

（４）各委員会報告

ａ．編集委員会報告

了承

ｂ．メルマガ編集委員会報告

継続

ｃ．人材育成委員会報告継続

ｄ．研究普及委員会報告

継続

（５）総務委員会報告

了承

（６）「年金記録管理システム」報告書について継続

以上

第38回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年6月21日（土） 13時30分～17時15分
場所：オージス総研会議室

１．審議

（１）入退会会員の審議

承認

新規登録会員 6名を承認した。

（２）2008年度総会および講演会総括

承認

計画通り盛会のうちに終了した。

会計報告は、専修大学からの補助額が決定しだい確定する。

（３）シンポジウム(7/5)準備状況報告

承認

（４）第4回全国大会・研究発表大会について

継続

・慶應義塾創立150年記念イベントとしてエントリした。

・大会テーマについて議論し、「情報システムにおける新しい産学協生を模索し」を第1案として、実行委員会で決定することとした。

２．報告

（１）基盤整備委員会報告

継続

（２）企画委員会の活動方針について

了承

（３）印刷物の在庫について

了承

（４）年金記録管理システム報告書の処置について

継続

（５）メルマガ編集委員会報告

了承

（６）編集委員会報告了承

ロードマップ検討会：8月23日(土) 専修大学にて開催予定

以上

第37回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年5月17日（土） 12時～13時
場所：専修大学神田キャンパス

（審議前事項）

・理事会へ招待した小林萌氏にたいし、学会設立時の借入金拠出と今回ご寄付いただいたことへ理事会としてお礼を表明した

１．審議

（１）役員の交代

承認

・退任役員の紹介と挨拶　浦理事、上野理事（副会長)。

・新任役員の紹介と挨拶　伊藤理事、乾理事、岩崎理事、飯島理事(第4回全国大会・研究発表大会専任)

・浦理事の名誉会員就任

・杉野理事の副会長就任

（２）2008年度人事および委員会担当

承認

（３）入退会会員の審議

承認

・新規正会員：6名、新規賛助会員：1口を承認した。

・退会会員2名の報告があった。　

（４）2008年度総会および講演会次第

承認

２．報告

（１）年金記録問題プロジェクトについて

継続

（２）シンポジウム(7月5日)について

継続

（３）人材育成委員会

了承

・総会会場で、人材育成委員会報告書「人材育成への取り組みの基本的考え方について」を配布する。

（４）編集委員会

了承

・学会誌第3巻第1号に記事4件を追加した。

以上

第36回情報システム学会理事会議事録

日時：2008年4月19日（土） 13時30分～18時00分
場所：専修大学神田キャンパス

１．審議

（１）入退会会員の審議

承認

・新規正会員7名、新規賛助会員　1口　を承認した。

・退会会員3名の報告があった。　

（２）第4回全国大会・研究大会専任理事の任命

承認

・飯島正先生を承認した。

（３）選挙管理委員会報告

承認

（４）2009年度人事及び委員会担当。

承認

・岩崎理事――――2009年5月までの任期（堀内一理事の残存任期）

・飯島理事――――2009年3月までの任期（大会専任理事）

・広報・渉外委員会――――名称を広報委員会とする。

（５）2007年度活動報告及び2008年度活動計画について

継続

（６）評議委員会の設置と定款の改訂について

承認

（７）第4回総会準備

承認

・式次第は案どおりとし、北城会長の挨拶時には会員外の聴講を可とする。

（８）その他

２．報告

（１）第4回全国大会・研究発表大会について

継続

・大会テーマ　慶應150周年行事に加えるべく、ふさわしいテーマ設定をする。

・日程・場所　12日（金）、13日（日）2日間日吉地区で開催決定。

（２）基盤整備委員会

了承

・東京地区への事務所の移転について

（３）会誌の編集と発行について

了承

（４）メルマガ編集委員会報告

了承

（５）研究普及委員会からの報告

了承

・テーマ　「情報システムのあり方」

（６）「年金記録管理システム」報告書について。

継続

以上

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